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aro资讯网 > 社会 > 渤海银行天津广开支行成功堵截一起对公业务诈骗案件文章内容
渤海银行天津广开支行成功堵截一起对公业务诈骗案件

作者:admin      发布日期:2021-03-04   点击:

http://www.aroma-flor.com/shehui/104.html

  2020年11月10日,一位自称是天津市南开区灵隐道消防中队后勤部的周处长致电渤海银行广开支行大堂,“你们领导在吗?我要开对公户!”电话对方的语气十分蛮横,大堂经理听闻是咨询对公开户的相关事宜, 立刻耐下心来企图安慰客户的急躁情绪:“您稍等,我马上让我们支行负责账户的同事联系您!”随后,该支行账户柜员立即拨通了这位“周先生”的电话号码,了解他的业务需求。此人态度傲慢,欲与支行行长和对公客户经理直接对接业务,并要求与支行领导出去私谈。当账户柜员向其询问开户用途时,此人声称要在该行开立基本户后办理代发工资业务。支行员工进一步询问其单位的名称和地址,用于上门核实业务的真实性,此人回答为南开区应急救援支队,地址为灵隐道王府壹号附近。

  对于柜员询问的更多信息,此人执意不配合并强烈的要求与支行行长对接,并且询问支行行长姓名。账户柜员凭借着多年丰富的工作经验,发现此人十分可疑,立刻向支行行长报告该情况,支行立即展开积极调查。经支行行长与消防中队领导取得联系后得知,该中队非但查无此人,且该单位也没有开户的需求。银行人员及时拦截了这位“周先生”的行骗企图。

  银行对公账户是企业在银行开办的用于资金往来和资金结算的专用账户。然而却被不法分子用来当作犯罪工具,用于电信和网络诈骗、洗钱。根据中国人民银行的规定:对假冒身份、非法买卖银行账户的单位和个人,将停止账户所有交易活动,五年内企业、法人不得开立新的账户,并纳入不良信用记录。

  在开立对公账户时,一是要认真审核企业营业执照的真实性和有效性。二是严格把控身份核实环节,杜绝中介公司代理开户。三是要多加思考,提高警惕性,增强防范金融风险的意识。今后,渤海银行天津广开支行全体员工要进一步深入学习金融知识,提高识别非法金融活动的能力,保护公众财产安全,将安全隐患扼杀在摇篮中。



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